Das Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) ist Ende 2022 in Kraft getreten. Daraus resultierende Neuerungen im Geldwäschegesetz (GwG) werden schrittweise relevant. Ab dem 1. April dürfen Immobilien nicht mehr in bar bezahlt werden. … weiterlesen
Der Bundestag hat das Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) verabschiedet. Immobilien dürfen künftig weder bar noch mit Gold, Silber, Diamanten oder Kryptogeld bezahlt werden. So sollen anonyme Deals verhindert werden. Grundbücher sollen in das Transparenzregister übertragen werden. … weiterlesen
Immobilien sind äußerst attraktiv für Kriminelle, die Geld waschen wollen. Seit Oktober 2020 gelten neue Regeln. Seitdem hat sich die Zahl der Verdachtsfälle in diesem Sektor mehr als verdoppelt, heißt es im jüngsten Bericht der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls (FIU). … weiterlesen
Geldwäscher hätten es immer noch zu leicht, gerade am deutschen Immobilienmarkt, meint Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Aus seinem Haus stammt der Antrag zur Einrichtung eines zentralen bundesweiten Immobilienregisters – darüber soll am Freitag der Bundesrat entscheiden. … weiterlesen
Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten gewaschen werden. Nach Schätzungen von Transparency werden bis zu 30% aller kriminellen Vermögenswerte in Immobilien investiert. „Für uns ist klar: Es gibt ein massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland“, sagt Edda Müller, Vorsitzende von Transparency Deutschland. „Die geltenden Gesetze und die Ausstattung der Ermittlungsbehörden stehen auch angesichts der Grenzenlosigkeit internationaler Finanzströme in keinem Verhältnis dazu.“ Das ist das Ergebnis der Studie „Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland“ der Antikorruptionsorganisation. … weiterlesen